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涉洗钱,法国没收华人富豪9间波尔多酒庄(图)
 
曲乃杰是大连海昌集团负责人,当年中国投资者到波尔多收购酒庄,海昌集团是当中规模最大的。(RFA制图)
【人民报消息】被法国媒体誉为「波尔多酒庄最大中国买家」的中国富豪曲乃杰,涉嫌挪用中共政府补贴从事「洗钱」,遭法国法院没收他所收购的9间波尔多(Bordeaux)酒庄,罚款100万欧元,以及判处3年徒刑但获缓刑。 据自由亚洲电台报导,曲乃杰现年63岁,出身于中国辽宁省大连巿,是大连海昌集团负责人。《法新社》报道,海昌集团从事贸易和航运,同时涉足房地产、旅游和农业,而波尔多是法国最著名的葡萄酒产区之一,吸引众多中国的投资者在2010年代初到当地收购酒庄,海昌集团是当中规模最大的。 2014年,中共国家审计署在向全国人大提交的年度报告中表示,本应该被用于并购海外科技型企业的2.68亿元政府资金被挪用到收购法国葡萄酒庄园;海昌集团和大连锐阳投资管理公司被点名,但审计署的报告并未说明政府资金是如何被挪用。 空壳公司掩饰资金来源 控罪指曲乃杰涉嫌挪用辽宁省和大连市政府拨给海昌集团3200万欧元的海外科技型企业补贴,5年买了25间酒庄。曲乃杰及其团队是利用位于避税天堂英属维京群岛的空壳公司掩饰资金来源,并登记在曲乃杰妻子的名下,法国警方其后发现税务诈欺和使用伪造文书等证据,包括从中国工商银行巴黎分行获得的3000万欧元贷款,于是在2018年查封了涉案酒庄。 曲乃杰否认有任何不当行为,准备提出上诉。根据《福布斯》中国富豪榜,曲乃杰曾于2010年以51.5亿元人民币财富,位列富豪榜第189位。△
文章网址: http://www.renminbao.com/rmb/articles/2024/5/17/82831.html
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