简体 - 正體 - 手机版 - 电子报

人民报 
首页 要闻 内幕 时事 幽默 国际 奇闻 灾祸 万象 生活 文化 专题 寰宇 维权 视频 杂谈
 
 
 
 
 
 
 

1. 习近平国庆演讲大爆江胡内幕(内部脱稿版)  (105,234次) 2023/9/30

2. 习近平试用新版监控器 发现李克强秘密  (81,967次) 2023/10/2

3. 习近平的神秘疾病与中南海「御医」(图)  (79,316次) 2023/9/24

4. 薄熙来不敢惹的人 习近平动了  (78,663次) 2023/9/22

试解《推背图》第四十六象 习近平的结局如何?(多图)
5. 试解《推背图》第四十六象 习近平的结局如何?(多图)  (78,034次) 2023/9/16

6. 曾庆红带头反习?习责问曾是否确有其事  (74,262次) 2023/9/16

7. 布林肯罕见强硬表态: 中国正走向「独裁」  (72,069次) 2023/9/14

8. 秦刚扳回一局 王毅也消失 被习责令写检讨  (71,094次) 2023/9/16

9. 秦刚新传闻之四大谜团(多图)  (70,750次) 2023/9/30

10. 试解赊刀人对习近平的预言  (70,147次) 2023/9/25

11. 习用监控器偷看王岐山表演 被王发觉了...  (69,896次) 2023/10/3

《铁板图》预言习近平的生死 关键要看这个字(多图)
12. 《铁板图》预言习近平的生死 关键要看这个字(多图)  (69,818次) 2023/9/21

俞正声亲哥弃共投美 邓小平怒下追杀令
13. 俞正声亲哥弃共投美 邓小平怒下追杀令  (69,723次) 2023/9/20

14. 习不信任赵乐际内幕 李尚福失踪产生四大影响(图)  (66,273次) 2023/9/19

赵乐际毁龙脉 习近平欲斩马谡(图)
15. 赵乐际毁龙脉 习近平欲斩马谡(图)  (65,892次) 2023/9/27

16. 外交部故意炒作「独裁者」 习哑巴吃黄莲  (65,399次) 2023/10/4

17. 曾庆红们看到了甚么?  (64,332次) 2023/9/14

18. 大陆公务员欠薪潮迅速蔓延 多个经济大省曝财政危机  (61,955次) 2023/9/30

19. 花大钱请来一堆叫花子 中共国国际地位一览无余  (60,972次) 2023/9/29

20. 最新消息!中共内部通报秦刚落马原因(图)  (51,411次) 2023/9/19

 
 

 
 
2023年10月5日发表 人气:20,829    分享: Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Pinterest Email 打印机版
 
 
义大利警方破获为黑手党洗钱的中国影子网络
 
【人民报消息】义大利警方周三逮捕33人,对据称为光荣会黑手党等毒品走私集团洗钱5千多万欧元的中国货币经纪人网络进行新的镇压。

义大利财政卫队警察上校鲁伊(Francesco Ruis)对路透社说,此案一个特别之处在于光荣会和提供金融服务的中国人实体之间建立了联系。

在罗马领导这次最新调查的鲁伊说,在金融活动中追踪到的5千多万欧元并不反映事件的真实规模。

他说,「这是我们从2020年到2022年追踪到的,但调查无法追踪所有行动。就像盯梢一样,你只看到发生的20%。」义大利财政卫队警方在声明中说,他们在罗马和义大利其它6个城镇逮捕了33人,包括7名中国人,控罪是为毒品走私和洗钱的有组织犯罪阴谋。

声明说,他们还从负责海外资金转移的所谓钱骡搜剿了大约一千万欧元现金。

几项近期的调查显示义大利毒品集团更多使用非法的中国货币经纪人网络来掩饰跨境付款。

经常被称为飞钱的转移方法涉及在意大利一个货币经纪人那里存一笔钱,网络中另一位代理在世界其它地方向收款人支付同样的钱款。

这起最新案件的核心是洗钱,涉及首都罗马埃斯奎利诺(Esquilino)区的华人服装和时装附件的进出口商业。

这些商家作为非法金钱的搜集中心,最后匿名隐密地转到中国。

警方说,飞钱方法不涉及客户金钱的物理转移,客户只需购买供应方的销售毒品,但中国是金钱的最终目的地。

鲁伊说,「两个中国经纪人透过中国的三角定位和虚构的商业购买进行交易,同时使用所谓钱骡坐飞机把现金带到中国。」声明说,欧洲刑警组织联合调查组2021年破获的一个平台上的加密聊天对调查提供了帮助。△(转自美国之音)
文章网址: http://www.renminbao.com/rmb/articles/2023/10/5/78006.html
打印机版

如果您喜欢本文章,欢迎给予捐助,哪怕3元5元也是鼓励和支持。让我们一起打拼未来!

 
              


分享至: Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Pinterest Email 打印机版
 

分享至手机:

 
 
相关文章
 
图片文章导读
 
义大利警方破获为黑手党洗钱的中国影子网络
 
 
张召忠乌鸦嘴:共军核潜舰受困自家陷阱无一活口(图)
 
 
自由之家公布最新网络自由报告 中国连续九年倒数第一(图)
 
 
云南楚雄一军训活动 大学生扮演「武警」和「讨薪农民工」对抗引发关注(图)
 
 
恒大与中共当局博弈 许家印惨败
 
 
欧盟宣布结束「天真时代」 推新措施阻中共取得敏感技术(图)
 
 
「十一」长假 习近平能喘口气吗?(图)
 
 
江泽民拍板建凶宅 中共八一大楼人心惶惶(图)
 
 
 
【杨延昭传奇】乱世中的命定姻缘(中)
 
 
党媒这么干 是拿今上当傻子
 
 
一夜之间 “全民降薪”开始了
 
 
“上班和上进间选择躺平” 中国《躺平歌》爆红
 
 
亚运「64」图片遭封杀 7月1日将是中共最怕的敏感日(多图/视频)
 
 
台湾共产党主席收中共资助渗透遭起诉 中共操控选举细节曝光(图)
 
 
迷途知返 居安思危(图)
 
 
不让访民治病 江苏当局入院暴力绑架(图)
 
 
 
 
美国众议院罢免麦卡锡的议长职务
 
 
全身都是敏感字 两个普通数字奇迹般突破中共防火墙
 
 
巴黎调查LVMH掌门人与俄交易(图)
 
 
美跨部门行动 起诉和制裁涉芬太尼贩运的中国公司和个人
 
 
贩运芬太尼被美起诉的8家中国公司及12名高管
 
 
赌徒VS屠夫 许家印对决习近平 恐性命难保
 
 
外交部故意炒作「独裁者」 习哑巴吃黄莲
 
 
这个故事的结尾您怎么也想不到
 
 
助长许家印"人民公敌"之说 转移爆雷的各级政府责任(图)
 
 
跌下天安门城楼的许家印
 
 
眼红了!29国签美国登月协议 中共嫦娥号受冷落(图)
 
 
从学生开始洗脑 军训汇演曝光中共最大恐惧(图/视频)
 
 
李强家族被曝贪腐 内斗盯上二号人物?(视频)
 
 
台湾共产党主席收中共资助渗透遭起诉 中共操控台选举细节曝光
 
 
红二代「击鼓传花」为何传给了习近平
 
 
中国经济面临严峻时刻 专家:今后更艰难
 
 
 
 
欧盟评估四大关键技术 剑指中共
 
 
习近平「十一」讲话自信不再 忧心忡忡强打精神(图)
 
 
英外相警告若中共对台动武 中国经济恐会崩溃
 
 
解放军直接接管 中国各地国企纷纷成立武装部
 
 
恒大烂尾楼遍地 业主求助无门(图)
 
 
菲律宾和美英日加联合军演 剑指中共(图)
 
 
秦刚与傅晓田代孕生子 许家印遭警方管制(视频)
 
 
恒大终局:投资者及监管机构应该学到甚么教训?
 
 
陈凯歌新片贩卖爱国主义失灵 网民高呼「让领导的儿女首先牺牲」(图)
 
 
日本不容小觑(图)
 
 
11年前美机构预言了恒大结局 列五宗罪七大危机
 
 
习用监控器偷看王岐山表演 被王发觉了...
 
 
有关李强妻女的爆料矛头直指习近平(图)
 
 
习近平正向著预言中的命运奔去
 
 
美国在台协会台北办事处处长:维持现状有利于台湾和印太地区
 
 
官方接管恒大 怕数百万血本无归业主联合维权
 
 
 
新唐人选美冠军:此刻弥足珍贵意义深远(多图)
 
 
习近平身边「高人」能阻止预言发生吗(图)
 
 
七名中国演艺名人接连病亡 均曾参演红色剧
 
 
十一国殇日 全球多地举办活动:结束中共暴政(多图)
 
 
黑客「匿名者」攻入中共军校网站 列习近平罪状(图)
 
 
赵兰健:我表弟接触到的恒大内幕
 
 
日本研究发现:每天玩手机的孩子脑部发育停止
 
 
习近平试用新版监控器 发现李克强秘密
 
 
 
 
相关文章
 
 
 

颠倒的逻辑  2023/9/30

本报记者
 
 
专栏作者
 
首页 要闻 内幕 时事 幽默 国际 奇闻 灾祸 万象 生活 文化 专题 寰宇 维权 视频 杂谈
 
 
Copyright© renminbao.com. All Rights Reserved