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美國制裁東南亞電詐集團 佘智江等華裔商人被列名單
【人民報消息】美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)星期一(9月8日)對位於東南亞各地的大型詐騙中心網路實施制裁。華盛頓說，這些詐騙中心利用強迫勞動和暴力，從美國人那裡竊取了上百億美元。被制裁的目標有九個位於以虛擬貨幣投資詐騙中心而惡名昭著的緬甸克倫邦妙瓦底鎮水溝谷，還有10個目標位於柬埔寨西哈努克市等地，被納入制裁名單的個人包括余智江(Zhijiang She)等原籍中國、後加入柬埔寨國籍的商人。
據美國之音報導，美國財政部星期一的聲明說，成為制裁目標的緬甸水溝谷詐騙中心受到已被美國指定為制裁對象的克倫民族軍(KNA)的庇護。商人余智江與克倫民族軍領導人蘇奇督(Saw Chit Thu)在與泰國交界的這處地區創立了著名的詐騙中心園區亞太新城(Yatai New City)。財政部說，在八年的時間裏，他們把莫伊河畔的一個小村莊變成了一座度假城市，從事賭博、販毒、賣淫和詐騙，目標是世界各地的人，尤其是美國人。
財政部的聲明指出，亞太新城的詐騙分子以謊言引誘來自世界各地的受害者，強迫他們為犯罪集團從事網路詐騙活動。據逃出來的受害者稱，他們被關押起來，直至家人支付贖金，還因未完成任務而遭受毆打，甚至被迫賣淫。
外國資產控制辦公室將佘智江以及幾名克倫民族軍官員納入「特別指定國民」(SDN)名單。
美國財政部說，佘智江1982年出生於中國湖南省，是亞太新城園區的創始人和最大股東，目前擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用佘倫凱(Lunkai She)等多個化名活動，經營一個「詐騙中心帝國」。財政部的聲明提到，2022年，佘智江根據中共發布的國際刑警組織(Interpol)紅通令在泰國被捕，此後中共一直尋求將其引渡。
屬於佘智江和庫倫民族軍合作經營網路的緬甸亞太國際控股集團有限公司(Myanmar Yatai)和亞太國際控股集團(Yatai IHG)等多家實體被納入SDN制裁名單。
財政部還對多家位於柬埔寨西哈努克市的「由賭場變身為犯罪園區」的多家實體及其所有人和經營者實施制裁，包括TC資本有限公司(T CCapital Co.Ltd.)和凱博酒店集團(K BHotel)以及凱博投資有限公司(K BX Investment)。
財政部說，TC資本有限公司在西哈努克市擁有金太陽天空賭場酒店(Golden Sun Sky Casino and Hotel)等建築群，在這些設施內從事華盛頓所說的「虛擬貨幣詐騙和其他非法活動」，非法活動的實施者「有時是人口販運的受害者」。
TC資本有限公司的創始人董勒成(Lecheng Dong)也被納入SDN名單。財政部說，他投資於西哈努克市幾個與「現代奴役和虛擬貨幣詐騙」有關的房地產開發項目。董勒成出生在中國雲南省，曾任雲南省政協委員。美國財政部的聲明提到，在移居柬埔寨前，他因為洗錢而於2018年在中國被定罪，並因非法經營網路賭博和行賄而受到調查。
凱博酒店創始人徐愛民(Aimin Xu)也受到制裁。他出生於中國廣州，獲得柬埔寨國籍。美國財政部說，徐愛民利用自己與柬埔寨政界人士的關係，逃避對凱博酒店以及其他生意的審視。財政部的聲明提到，在移居柬埔寨之前，徐愛民於2013年在中國因經營非法網路賭博團夥被判處10年監禁，他是國際刑警組織紅通人員，還因洗錢而在香港被通緝。
星期一被列入SDN制裁名單的還有恆合巴域城房地產有限公司(Heng He Bavet)和MDS恆合投資公司(M DS Heng He)。美國財政部說，恆合巴域城公司擁有位於柬埔寨巴域城的恆合賭場和相關建築園區，捲入強迫勞動和虛擬貨幣詐騙，並接收了之前與西哈努克市網路詐騙活動有關的員工；MDS恆合開發了位於柬埔寨菩薩省的一個大型虛擬貨幣詐騙園區。
凱博酒店集團董事會成員、恆合巴域城董事陳艾倫(音譯，Chen Al Len)以及恆合巴域城的聯席董事蘇良生(音譯，Su Liangsheng)也被納入財政部外國資產控制辦公室的SDN制裁名單。陳艾倫和蘇良生都出生於中國福建省並取得柬埔寨國籍。
美國財政部為打擊跨國網路詐騙已採取了多項行動，星期一的制裁是最新一次。
「東南亞的網路詐騙行業不僅威脅著美國人的福祉和財務安全，還使成千上萬的人淪為現代奴隸，」美國財政部負責反恐和金融情報的副部長約翰．K．赫爾利(John K.Hurley)在聲明中說，「2024年，毫無戒心的美國人因基於東南亞的詐騙而損失逾100億美元。在(唐納德．)特朗普(Donald Trump)總統和(斯科特)．貝森特(Scott Bessent)部長的領導下，財政部將全力使用一切可以使用的工具，打擊有組織金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙可能造成的巨大損害。」
被納入SDN制裁名單的人員在美國境內或由美國公民持有或控制的所有財產及財產權益都將被凍結，並必須向美國財政部外國資產控制辦公室報告。此外，任何由一名或多名被制裁人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上權益的實體也將被凍結。除非獲得外國資產控制辦公室頒發的授權或豁免，美國人員通常被禁止與被制裁人員的任何財產進行交易，涉及這些財產的交易也不得在美國境內(或過境美國)進行。
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