郭文贵纽约被抓涉嫌欺诈逾10亿元(图) | 郭文贵

郭文贵纽约被抓涉嫌欺诈逾10亿元(图)

李沐阳

2023年3月17日发表

郭文贵资料照

【人民报消息】干净世界和油管的各位新老朋友大家好，我是李沐阳，欢迎大家关注新闻看点。美东时间3月15日星期三、亚太时间3月16日星期四焦点：郭文贵被控11罪被抓；郭余涉联手行骗，所控罪行一次看懂；余建明亲共反民主，郭称他“长期好友”。郭文贵被抓涉骗取支持者逾10亿美元 郭文贵被抓涉骗取支持者逾10亿美元 3月15日上午，有一个震惊中外的大消息。美国司法部通告，流亡美国的中国商人郭文贵，也有叫他郭浩云的，15日上午在纽约被抓了，并在下午进行了过堂。根据纽约南区联邦检查官解封的一份大陪审团起诉书，指控郭文贵电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱等11项罪名，诈骗超过10亿美元。根据美国司法部公告中列出的清单，郭文贵被指控的所有罪名中，有9项罪名的最高刑期是20年监禁，还各有一个10年和5年的最高刑期。如果所有指控成立，那意味着郭文贵将面临着最高195年的刑期。不过目前还仅仅是对他的指控罪名，究竟他有没有罪、被如何定罪、判定多少年的刑期，还有待联邦法院做出裁定。而目前在逃的郭文贵金融顾问余建明，则被指控12项罪名。除了与郭文贵同样的11项罪名外，余建明还被指控妨碍司法公正。这项罪名的最高刑期也是20年监禁。也就是说，如果余建明的被指控罪名都成立，他将面临着最高215年的牢狱生活。检察官威廉姆斯表示，在2022年9月至2023年3月期间，美国政府从21个不同银行账户扣押了郭文贵欺诈的资金，大约6.34亿美元，政府寻求没收这笔巨款。此外执法部门还查封了郭文贵用诈骗来的资金所购买的资产，包括一辆兰博基尼跑车。威廉姆斯指出，郭文贵主导了一个复杂的阴谋活动，从他的追随者那里骗取了10多亿美元。他用这些钱装满自己的口袋，包括给自己和近亲买了一个5万平方呎的豪宅、一辆350万美元的法拉利，甚至两个3.6万美元的床垫，以及资助一艘价值3700万美元的豪华游艇。司法部通告表示，郭文贵对受害者撒谎，并承诺如果他们投资或提供资金给GTV传媒私募、喜马拉雅农场联盟、G俱乐部运营公司和喜马拉雅交易所，就会有超额回报。威廉姆斯还指出，郭文贵还被指控对数以亿计的赃款进行洗钱，以掩盖欺诈的非法活动并继续进行欺诈活动。联邦调查局FBI助理局长迈克尔·J·德里斯科尔表示，郭文贵“是一个精心策划阴谋的幕后黑手”，使几千名无辜的人成了受害者，最终损害了公众对金融系统完整性的信心。司法部通告表示，现年56岁的郭文贵是一名流亡的中国商人，2015年左右开始居住在美国，并在网上拥有大量粉丝。2018年左右，他成立了两个所谓“非营利组织”——法治基金会和法治协会，利用这些组织吸引追随者。 郭文贵余建明联手被控罪行一次看 余建明具有香港和英国双重国籍，主要居住在英国。司法部公告表示，他拥有并经营着许多公司和投资工具，是这个计划的核心人物，也是这个计划的金融设计师和主要洗钱人。司法部公告表示，大约2020年4月21日，郭文贵发布一段视频，宣布通过私募方式未注册发行GTV传媒集团的普通股。GTV被宣传成一家范围广泛的媒体公司。郭文贵在视频中介绍了GTV私募的投资条款，还表示如果有任何疑问，可以跟他短信联系。在一份“保密信息备忘录（PPM）”中，有关于GTV的信息，包括如何使用GTV私募资金和虚假说明，封面上写这些“一切都刚刚开始！” 大约在2020年4月20日到6月2日，据称有价值4.52亿美元的GTV普通股被卖给了5500多名投资者。就在私募结束的6月初，郭文贵和余建明将筹集到的1亿美元资金投入了一个高风险的对冲基金，以利于GTV的母公司和最终受益人——郭文贵的一个近亲亲属。美国司法部没有说明郭文贵的这个近亲属是谁。但根据公开资料，郭文贵和妻子岳庆芝生有一个儿子郭强，一个女儿郭美。郭美目前在美国。另外郭文贵、余建明和其他同谋通过“喜马拉雅农场联盟”，骗取了超过1.5亿美元的受害人资金。这个“喜马拉雅农场联盟”是由分布在世界各地不同城市的非正式团体组成，每一个团体都称为一个“农场”。郭文贵、余建明等人指示工作人员，通过向GTV私募的投资者进一步欺骗，以招揽更多的投资。但这次是以向农场“贷款”的形式，并承诺贷款可以转换为GTV的普通股，转换率为每贷款1美元兑换1股。大约在2020年7月22日，郭文贵在社交媒体视频中宣传了他的农场贷款计划。然后他继续宣传GTV，声称有价值。比如在8月2日，郭文贵再次在社交媒体视频中说，“GTV有多少钱？市场价值20亿美元”。但司法部通告指出，其实郭文贵知道，GTV的市场价值远远低于他宣称的价值。而且郭文贵和余建明挪用了通过农场贷款筹集来的资金。通告中距离表示，大约230万美元被用来支付一艘游艇的维护。这是一艘145英尺的豪华游艇，价值约3700万美元。名义上是郭文贵的近亲拥有，但是郭文贵在使用。还有大约1000万美元被转入了余建明和余建明妻子的个人银行账户。通告中表示，郭文贵、余建明和同谋用欺诈的方式，诱骗郭文贵的追随者向一个在线会员俱乐部G俱乐部转移资金。至少从2020年10月左右到2023年3月左右，郭文贵、余建明等人欺诈得到了超过2.5亿美元的资金。 G在线俱乐部网站称，他们是“一个提供全方位服务的独家高端会员计划”和“一个通往精心策划的世界级产品、服务和体验的门户”。但司法部指出，事实上“根本不可能”。通告中指出，会员支付的大部分钱并没有为G俱乐部提供资金。相反，郭文贵和余建明等被告人通过复杂的实体和银行账户网络，挪用了相当一部分资金。通告表示，郭文贵和余建明用G俱乐部的资金，在新泽西购买了一套5万平方呎的豪宅；购买了各种加剧和装饰品，包括价值大约97.8万美元的中国和波斯地毯、6.2万美元的电视、5.3万美元的壁炉木架；以及购买一辆订制的的布加迪跑车，价值约440万美元。司法部通告中还表示，郭文贵、余建明以及其他同谋，通过喜马拉雅交易所，欺诈性的获得了超过2.62亿美元的资金。 “喜马拉雅交易所”是一个在互联网上可以访问的所谓加密货币“生态系统”。其中包括一个所谓的稳定币“喜马拉雅元”，还有一个名叫“喜马拉雅币”的交易币。通告中指出，2021年10月20日前后，郭文贵在网络视频中称，“如果H币不值钱，可以把20%的黄金全部卖掉，对还给你，成为你的钱。或者把20%的黄金的价值全部拿出来，请大家统一兑换，成为你们的钱”。在这段视频中，郭文贵还声称“如果有人亏损，我可以说，我会100%赔偿，我给你100%。谁输了钱，我就承担”。大约在2021年11月1日左右，喜马拉雅币以10美分的价格开始交易。然后大约在2周内，喜马拉雅交易所网站声称，每个喜马拉雅币升值到了27喜马拉雅元，也就是27美元。这意味着价值增加了269倍，总价值约为270亿美元。余建明还向媒体谎称，通过喜马拉雅交易所，购买了一辆350万欧元的法拉利。事实上喜马拉雅交易所的一名员工向法拉利经纪人发送了国际银行电报，以支付法拉利的费用。同时还在喜马拉雅交易所处理了相应的交易，以塑造一个虚假的外观。也就是让人以为购买是通过喜马拉雅元购买的，以显示喜马拉雅元是容易交易的。美国司法部指出，购买法拉利的人是郭文贵的一个近亲。通告中表示，2022年9月20日和21日，联邦政府向美国几家国内银行送达了司法授权的扣押令。随后从以喜马拉雅交易所实体以及与郭文贵和余建明有关的其他实体持有的银行账户中，扣押了大约3.35亿美元的收益。通告还表示，在第一次司法授权扣押喜马拉雅交易所相关资金的第二天9天月22日，余建明联系了一家持有喜马拉雅交易所银行账户的银行高管。他和喜马拉雅交易所的高管声称，需要向一位不知名的VIP兑换美元。但在随后与银行的沟通中，余建明透露，那个VIP贵宾用户实际是他本人。余建明向银行提供了两分所谓“喜马拉雅币”的销售文件，总额是4600万，余建明试图将它兑换成4600美元。余建明还特别两次强调，交易必须在2022年9月22日当天进行，“否则就没有意义”。随后美国当局在去年10月和今年3月，从郭文贵和余建明相关实体扣押了更多资金，超过6.34亿美元，其中包括从以喜马拉雅交易所实体名义持有的银行账户中扣押的大约2.78亿美元。以上是郭文贵和余建明等人所控罪行的大概情况。还是要强调，目前这只是美国司法部对他们的指控，究竟如何判刑，还需要美股联邦法院裁定。但是就这些情况来看，如果认罪，郭文贵和余建明即使不被判处最高刑期，哪怕是一半的刑期。也就是说郭文贵97.5年，余建明107.5年，即使是这样，这对他们这个年龄的人来说，也很难走出美国监狱了。关于郭文贵的情况，其实许多人都听说过了。这里我就不再炒郭文贵的旧闻了，这里要重点说说比郭文贵还多一项罪名的余建明。 余建明亲共反民主郭称他“长期好友” 余建明是喜马拉雅交易所创始人。早在去年8月，澳洲媒体ABC就请了几位加密货币和金融犯罪领域的专家，对喜马拉雅交易所和喜马拉雅币进行了评估分析。专家们对这两个都亮起了危险的红灯。其中律师兼区块链专家亚伦·莱恩直言，这带有“骗局的特征”。公开资料显示，余建明被郭文贵成为“长期好友”。据了解内情的人向法庭供述，余建明是郭文贵的幕后金主。用郭文贵自己的话说，余建明是“出钱的人”。据媒体报导，余建明在2021年9月成立了“香港人民协会”，2022年2月又改称为“香港人协会”。余建明声称协助香港人通过BNO签证等计划落户英国，建立社区关系。听起来似乎还不错，帮助逃离香港的朋友们在英国落户，建立社区关系。看上去像是在做好事，但事实可能并不是这样。余建明在成立这个协会的同时，也在利用资金和权势关系，试图通过媒体等，在英国快速建立公开形象及拓展人脉，以从事活动。从事什么活动呢？我们看看他的真实身份，就知道他会从事什么活动了。公开资料显示，余建明曾是重庆市政协委员。我们知道，能进入中共各级政协组织的人非富即贵，都是中共比较看重的人，余建明当然也不会例外。中共要的就是他香港人的身份，可以在这上面做文章。另外余建明曾任香港亲共统战组织“香港青年会”的执行主席。2015年5月，“香港青年会”第十届理监事会就职典礼，是由时任中联办主任张晓明主礼。参加这个就职典礼的人，都是中共驻港要员和亲共分子。其中包括中共外交部驻港特派员公署副特派员宋如安、中共驻港部队司令员谭本宏少将，还有被香港人称为“土共”的时任立法会主席曾钰成、港区全国人大代表郑耀棠等等。当时余建明也在场。他当时表示，“香港青年会”和社会各界要为香港繁荣稳定、祖国富强昌盛共同努力等等。从这些情况我们可以确定，余建明就是中共的人。只不过他似乎比较擅于伪装，懂得用这样的一个“协会”来装扮自己。但香港民主人士、特别是关注或参加过反占中、雨伞运动等香港民主运动的朋友不会忘记的。特别是余建明任“香港青年会”执行主席期间，加入了周融登建制派人士成立的“保普选反占中大联盟”。而这个“保普选反占中大联盟”，毫不遮掩他们的立场，直接反对占中和雨伞运动等等。说白了，他们就是反对香港人追求的自由和民主。这明显就是跟中共站在一起的。由此我们可以推理得知，余建明成立的所谓“香港人协会”，十有八九是挂羊头卖狗肉。打着“香港人协会”的旗号，在为中共做事。据定居在英国的香港朋友介绍，随着香港人移民去英国的人数剧增，中共就动起了脑筋，成立了这么一个组织。最初是叫“香港人民协会”，后来改称“香港人协会”。了解中共的人知道，中共成立什么组织，都要带上“人民”两个字。比如中共把政府称为“人民政府”，法院称为“人民法院”，中共代表称为“人民代表”等等。但是你如果反过来看就啥都明白了，所有带着“人民”两个字的，都不是“人民”的，都是中共的。可能余建明后来也知道叫“香港人民协会”，中共的色彩太重了，于是改成了“香港人协会”。但不管你怎么改，人们知道余建明这个名字，也就自然知道“香港人协会”的底细了。媒体报导表示，2015年“香港青年会”理监事会就职典礼当年，余建明辞去了麦格理投行大中华区主席的职务。随后他成立了阿中资本集团，他本人任董事和总裁，但幕后真正的老板是郭文贵。从这开始，他就跟郭文贵挂上了勾。曾经非常亲共、并积极为中共站台办事，如今又跟郭文贵一起被美国指控多项罪名。甚至比郭文贵的罪名还多了一项，所面临的最高刑期也比郭文贵多了20年，不知道这是不是因果报应。余建明目前的状况是在逃，不知道他现在身在何处。但是他又能逃到哪去呢？除非逃到中国大陆或者香港这种中共统治区，或许中共将他保护起来。如果他在英国或者其它与美国有引渡协议的国家，他早晚还是会被抓并引渡到美国的。这一天会远吗？△

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